에 따르면 춘천지방법원 강릉
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작성자 test 댓글 0건 조회 3회 작성일 25-07-15 07:50본문
14일 법조계에 따르면 춘천지방법원 강릉지원은 지난달 11일 원고 A씨가 피고 B씨를 상대로 낸 대여금 반환 청구 소송에서.
A씨에게도박자금을 송금 받아 돈세탁을 해주고 수수료를 챙긴 혐의를 받고 있다.
경찰에 따르면 이들은 대포통장을 구해도박자금3100억원을 넘겨 받았고 이 돈을 유령법인 계좌로 이체하는 식으로 출처를 알 수 없게 만든 뒤 다시 A씨에게 전달했다.
3000억원 규모로 예상한다.
문제는 정부가 강조한 ‘유흥·도박빚 제외’ 방침의 실효성이다.
금융위는 주식투자 손실,도박자금, 유흥업 관련 빚은 원칙적으로 제외하겠다고 했지만 업계는 현실적으로 이를 완전히 걸러내기 어렵다고 본다.
약속된 원금은커녕 이자 한 푼도 돌려받지 못했다.
변제 독촉에 협박까지 A씨가 B씨로부터 받은 돈은 모두도박자금으로 사용됐다.
판결문에 따르면 A씨는 인터넷 바카라 사이트에서 2억8180만원을, 필리핀 아바타도박에서 5131만원을 베팅.
경북경찰이 수개월간 추적한 끝에 3,100억 원 규모의 불법도박자금세탁 조직을 검거하는 데 성공했다고 23일 밝혔다.
(경북경찰이 압수한 현금다발) 경북경찰이 수개월간 추적한 끝에 3100억 원 규모의 불법도박자금세탁 조직을 검거하는 데 성공했다.
는 6월9일 세계평화통일가정연합(舊 통일교, 이하 가정연합) 내부 사정에 정통한 관계자를 참고인 신분으로 불러 한학자 총재의도박자금문제 등을 집중 추궁했다.
검찰은 당시 조사에서 한 총재와 교단 고위직의 카지노 출입 및도박의혹에 대한 사실관계,자금.
사진 제공 경북경찰청 수천억 원 규모 불법도박자금을 세탁하고 수수료를 챙긴 혐의를 받는 20대들이 구속됐습니다.
경북경찰청은 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 20대 일당 8명을 붙잡아 이 중 총책 등 3명을 구속했다고 밝혔습니다.
/사진=뉴시스 3000억원 규모 불법도박사이트자금을 세탁하고 수수료를 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.
23일 뉴시스에 따르면 경북경찰청 형사기동대는 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의로 일당 8명을 검거하고 A씨 등 3명을 구속했다고 밝혔다.
이들은 부산의 한 아파트에 사무실을 차려 놓고 지난해 9월부터 이달 16일까지 약 10개월간 3100억 원 상당의도박자금을 대포통장과 유령법인 계좌를 이용해 은닉한 혐의를 받고 있다.
경찰에 따르면 A씨 등은 텔레그램을 통해 알게 된도박사이트.
경북경찰청 형사 기동대가 압수한 불법도박자금.
경북경찰청 제공 경북경찰청 형사 기동대가 압수한 불법도박자금.
경북경찰청 제공 3천억원이 넘는 불법도박자금을 세탁해주고 11억원 상당의 수수료를 받아챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.
